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　　 根據《國泰基金管理有限公司章程》的規定，經國泰基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）第九次股東會和第三屆董事會第一次會議審議通過，并報經中國證監會審核批準（證監基金字【2004】44號、證監基金字【2004】59號文）：
一、 選舉周志平、張和之同志為公司董事，羅新泉、沈強、周棟不再擔任公司董事職務。
二、 選舉黃明達、李芝樑同志為公司監事，李予瑾、翁新孟不再擔任公司監事職務。
三、 聘任何斌、陳甦同志為公司副總經理。
四、 呂俊同志不再擔任國泰金鷹增長基金的基金經理。

　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月三十日


附：聘任人員簡歷

　 周志平，男，46歲，大學本科，曾任鐵道兵十一師技術員，武警江西總隊后勤部助理員、處長，北京武警總隊后勤部處長，科瑞集團投行部總經理，現任浙江省國際信托投資有限責任公司基金業務部負責人。