公司公告
國泰基金管理有限公司股權結構調整、董事監事人選變動公告
發布時間：2000-08-25 00:00
一、根據國泰基金管理有限公司2000年臨時股東會決議，公司采取增資擴股方式調整股權，注冊資本由人民幣6000萬元調整為11000萬元；新增新疆宏源信托投資股份有限公司為股東。增資后，各股東出資比例調整為：國泰君安證券股份有限公司占30%，浙江省國際信托投資公司、上海愛建信托投資公司、新疆宏源信托投資股份有限公司各占20%，中國電力財務有限公司占10%。上述股權結構調整方案已經中國證監會證監基金字[2000]15號批準同意。增資擴股部分的出資已經全部到位，并經大華會計師事務所有限公司華業字[2000]第934號驗資報告確認。
二、根據國泰基金管理有限公司2000年股東年會決議，同意丁昌海同志辭去監事職務，選舉黃永明同志為公司監事。上述監事人選調整已按規定報中國證監會備案。
三、根據國泰基金管理有限公司2000年第二次臨時股東會決議，為適應公司股權結構調整需要并根據中國證監會《關于〈基金管理公司章程必備條款指引〉的補充意見》的規定，對公司章程部分條款作了修改；同意趙星明同志辭去董事職務，選舉沈強、周棟同志為公司董事。上述公司章程修改已經中國證監會證監基金字[2000]42號文核準；董事人選調整已經中國證監會基金監管部[2000]13號文審核同意。
上述各項調整事項，均已按規定向上海市工商行政管理局辦理了注冊變更手續。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2000 年8月25日
